Деньги в эту пирамиду несли жители Актобе, Атырау, Жанаозена и Шымкента.
В этом офисе организаторы принимали вклады от населения. В феврале 2020 года офис закрыли, и люди узнали, что их обманули. || Фото из архива «Д»
Финансовую пирамиду «GOLD» разоблачили в феврале 2020 года, а в июне 2022 года троих организаторов приговорили к реальным срокам в колонии от 6 до 12 лет, пишет «Диапазон».
По первому уголовному делу потерпевших было более 10 тысяч человек, они приносили наличкой деньги в компанию, а там даже не вели бухучет, все складывали в сейфы и просто записывали в компьютер фамилии вкладчиков.
На днях в суде в Актобе огласили приговор по второму уголовному делу пирамиды «GOLD», подсудимые те же, но эпизоды другие. Как следует из материалов уголовного дела, людям объясняли, что якобы ТОО «Gold company LTD» работает по нескольким направлениям, в том числе инвестирует деньги в канадскую компанию, которая занимается оптовой торговлей золотом и драгоценными металлами. То есть пирамиде создавали успешный имидж с привлекательными финансовыми перспективами. И в принципе, это получалось у организаторов неплохо, так как люди несли в неё сбережения от 300 тысяч тенге до миллионов. Им обещали проценты от вложений, которых не мог предложить ни один банк.
На самом деле бизнесом товарищество не занималось. В декабре 2019 года офис компании открыли в Актобе, пирамиду рекламировали известные блогеры, для вкладчиков придумали специальные пакеты вложений. В январе 2020 года офис пирамиды «Gold» открыли в Жанаозене и Атырау, далее в Шымкенте. Руководители региональных филиалов обучали персонал, активно рекламировались, организовывали семинары для потенциальных вкладчиков. По итогам такого масштабного маркетинга в пирамиду несли деньги жители Актобе, Атырау, Жанаозена и Шымкента. Им платили бонусы за привлечение других вкладчиков, таким образом, пирамида быстро разрасталась.
В феврале 2020 года в офис компании нагрянули полицейские, деятельность пирамиды пресекли. Интересно, что после задержаний фигурантов рядовые вкладчики ещё долго не могли поверить, что стали жертвами обмана, некоторые даже требовали отпустить обвиняемых на свободу.
Всех троих обвиняемых суд признал виновными в преступлении и приговорил к новым срокам с учетом не отбытого наказания по приговору прошлого года. Так, гражданин России Павел Литвиненко получил 12 лет лишения свободы, ещё одного россиянина, Юрия Москвина приговорили к 9 годам заключения, их подельника из Актобе Равиля Казыбаева — к 6 годам.
