Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY — В Казахстане 22 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли, ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам», — проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц.
Как сообщил в ходе очередного заседания совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков председатель АФМ Дмитрий Малахов, распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.
Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», — добавил он.
Напомним, в Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.