При покупке криптовалюты злоумышленник оставлял процент за обналичивание.
Участник крупной мошеннической схемы задержан в Алматы, сообщает Total.kz.
В полицию поступило несколько заявлений о фактах обмана. Со слов потерпевших, неизвестный под предлогом раскрутки денег на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денежных средств.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан один из подозреваемых — гражданин К. Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путём, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания. При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь сим-карт и 14 банковских карт на различные имена. По данному факту следствием расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 УК РК», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников мошенничеств.
