В этом году Департаментом экономических расследований по ВКО выявлено и пресечено в регионе четыре случая мошенничества, связанных с финансовыми пирамидами.
Об этом сообщил руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Агентства РК по финансовому мониторингу Айдын Молдабеков на брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области в рамках идеологемы «Закон и порядок», передает DKnews.kz.
"По двум оконченным делам жертвами обмана стали более 250 человек, а общий ущерб превысил 400 млн тенге" Айдын Молдабеков
Из опыта разоблаченных компаний, таких как «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», видно, что мошенники используют популярные темы инвестиций, как например, фармацевтика и возобновляемая энергетика, которые привлекали средства под видом «гарантированных доходов», что особенно подкупало социально-уязвимые слои населения.
Департамент экономических расследований выделил основные признаки финансовых пирамид:
- обещания высокой прибыли без рисков;
- привлечение новых участников для получения выплат;
- активная реклама в интернете;
- отсутствие регистрации компании в Казахстане или недавняя регистрация;
- приём вложений наличными или через неофициальные платежные системы.
Для проверки компании создан телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где можно ввести БИН компании или ссылку на сайт и узнать о рисках.
"Партией «Аманат» реализуется программа «Қарызсыз қоғам», направленная на обучение граждан основам финансовой безопасности. За время работы программы обучение прошли более 7 тысяч человек. Курс представляет собой пятидневное обучение в офлайн-формате с индивидуальными консультациями. Мы обучаем управлению личными финансами, формированию финансовой подушки, анализу и планированию семейного бюджета. Участники также получают полную информацию о кредитах, правилах их получения, процентных ставках и их влиянии на финансовую историю" Ментор проекта по ВКО Ермек Жумагулов
Наряду с этим, особое внимание уделяется профилактике экономических преступлений. Так, проект «Профилактика и предупреждение экономических правонарушений» включает образовательные мероприятия, конкурсы и встречи с населением.
"Мы продолжим свою работу по укреплению экономической безопасности страны, предотвращению финансовых преступлений и повышению финансовой грамотности населения. Наша задача — сформировать у граждан стойкий иммунитет от финансовых махинаций" Айдын Молдабеков
Граждан, столкнувшихся с сомнительными финансовыми предложениями, Департамент экономических расследований по ВКО рекомендует обратиться в Усть-Каменогорске по адресу: ул. Новаторов, 7/2 или по телефону доверия: 8 (7232) 24-06-05.
