Организатор мошеннической схемы взята под стражу.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает Total.kz.
«Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 миллиарда тенге», — пояснили в АФМ.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест. Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
